OŚRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU

ZGODNIE Z DEFINICJĄ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO ZAWARTĄ W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, PRZEZ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO ROZUMIE SIĘ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB OSOBY FIZYCZNE SPRAWUJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTA, LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB OSOBY FIZYCZNE, W IMIENIU KTÓRYCH SĄ NAWIĄZYWANE STOSUNKI GOSPODARCZE LUB PRZEPROWADZANA JEST TRANSAKCJA OKAZJONALNA. MAJĄC NA WZGLĘDZIE STAN FAKTYCZNY DOTYCZĄCY NINIEJSZEJ SPÓŁKI, NALEŻY WYJAŚNIĆ, IŻ TIRET PIĄTY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) WW. USTAWY PRZEWIDUJE, IŻ W ZGŁOSZENIU WSKAZAĆ NALEŻY "OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU". W TYM MIEJSCU WYJAŚNIĆ TRZEBA, IŻ WOBEC OKOLICZNOŚCI TEGO RODZAJU, IŻ NA SKUTEK POWZIĘTYCH INFORMACJI ISTNIEJE PRZESZKODA W JEDNOZNACZNYM WSKAZANIU OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRETACH POPRZEDZAJĄCYCH TIRET PIĄTY, DOKONUJE SIĘ WSKAZANIA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI JAKO OSOBY FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCEJ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE.